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重拳整治互金帅锅跑路风险:北京限高管处境 深圳p2p平台股权被冻结

发布日期:2018-10-19 10:57:09点击:279 次

原作者: 沈拙言 来自: 零壹财经


此前有自媒体报道称,北京地区全面P2P平台的高管短期内都不得出境。至于短期多“短?#20445;?#26242;无明确时间限制。


最新消息称,深圳市金融办在当地法院、工商部门的配合下,对辖区内已提交自查报告的网贷平台进行了股权冻结。


此举将致使P2P平台董事、监事、高管任职信息、工商股东信息不能变更,这也是落实合规备案期间平台董监高、股东的责任,预防平台买卖、交易、跑路带来的不确定风险。


目前,深圳包括小赢网金、投哪网、桔子理财等多家P2P网贷平台股权已被冻结。而在相关信息栏里也已备注:“深圳市金融发展服务办公室关于互联网金融专项整治要求”。


北京的限制高管出境是为了防止捐款跑路,深圳的股权冻结是防止股东之间相互甩锅,避免“钱究竟去哪了”这一永恒话题的踢皮球行为。


正常运营P2P平台股权已被冻结


深圳地区多家互金平台股权冻结,并禁止转让,冻结日期普遍至2019年6月30日,备注栏中均标注“深圳市金融发展服务办公室关于互联网金融专项整治要求”。


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重点是,只有提交了自查报告的平台才被冻结,没被冻结的都是连自查报告都没有提交的平台。


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根据多方报道,情况流程是这样的:金融办给法院发了个函,要求法院对于所有提交了自查资料的平台进行股权冻结。然后法院就给工商局出了个函,把只要交了自查资料的平台,股权全部给冻结了。


到明年6月30日之前,深圳辖区内提交了自查报告的平台将无法进行股东业务变更,董监高也无法变更。防范平台买卖风险,也防范平台成为“问题平台”后股东?#21512;?#29993;锅的情况。

有出借人投资的平台在深圳的可以登录以上网址查看。


查询地址如下:


电脑端:


https://app02.szmqs.gov.cn/outer/entSelect/gs.html


移动端:


https://app02.szmqs.gov.cn/outer/mobile/gs.html


北京限制高管及其?#36164;?#20986;境


9?#36335;藎?#19968;位北京地区P2P平台风控高管出境?#21271;?#21578;知,短期内不得出境。据该高管称,限制出境措施可能不是针对个别平台,而是一刀切政策,所有平台高管和法人目前?#23478;?#30041;在国内。


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想要解除出境限制也很难,辞职不行,必须所在区区长同意,然后区金融办出函向市金融局申请,市金融区党委开会研究,然后书记签字,后报公安分局报审,公安局审批完成后解除限制。


9月7日,北京市金融工作局网站发布《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的补充通知》,要求报送的内容更为详尽,比如:


要求报送网贷机构持有(控制)5%以上股份(表决权)的股东、?#23548;?#25511;制人、董事、监事及高级管理人员及前述人员近?#36164;?#32479;计表,甚至包含身份证号和手机号;


公司员工名单除了要报送正式人员、派遣员工数量,还需要统计实习人员数量;


网贷平台若有自融及变相自融情况、销售理财产品情况、境外提供出借人及借款人信息以及开展“校园贷?#24065;?#21153;等,均需进行详细?#24471;鰲?#27492;次北京对P2P从业人员资料统计标准非常?#32454;瘢?#23545;高级管理人员的认定标准参考的是《公司法?#20998;?#23545;高级管理人员的规定。


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对近?#36164;舳家?#27714;列为统计名单,具体除了配偶、父母和?#20540;?#22992;妹外,?#32929;现?#31062;父母和外祖父母,下?#20102;鎰优?#21644;外孙?#20248;?#20840;部包括在内。


曾?#26032;?#24072;表示,限制出境将成为P2P行业的常规措施。


北京与深圳的监管举措,无疑对出借人起到极好的保护作用,对心怀不轨、伺机跑路、?#21512;?#29993;锅的不法分子?#36130;?#21040;?#20570;?#33324;的震慑作用。


跑到天涯海角也被追回,甩锅表示自己毫不知情也有待公安机关调查证实,伸手必被捉。


法网?#21482;鄭?#30095;而不漏。




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